Titolo

Esperto D.Lgs. n. 231/2001

Programma:

MODULO 1 – Evoluzione Normativa e Ambito di Applicazione –


(durata 8 ore)

1. Evoluzione Normativa 231/01:

   • Disciplina Normativa Ante D.Lgs. n. 231/2001;

   • Disciplina Normativa Post D.Lgs. n. 231/2001.

2. Elementi descriventi della Normativa:

   • Interesse vantaggio;

   • Rapporto funzionale;

   • Attuazione reato presupposto.

3. Soggetti apicali (Commissione reato).

4. Soggetti sottoposti (Commissione reato).

5. Ambito di applicazione normativa:

   • Imprese individuali (Focus);

   • Imprese collettive (Focus);

   • Casi di esclusione.

6. Ambito di Applicazione:

   • Principio di Legalità;

   • Successione Leggi nel tempo;

   • Reati commessi all’estero;

   • Reati commessi da Organizzazioni straniere sul territorio Italiano;

   • La realtà dei gruppi.

7. Obbligatorietà del Modello.

8. Test di verifica intermedio.

MODULO 2 – Vigilanza e Sanzioni (durata 8 ore)

1. Sanzioni:

   • Sanzione pecuniaria;

   • Sanzione interdittiva;

   • Pubblicazione;

   • Confisca;

   • Esimente.

2. Prescrizione.

3. Cosa non è un modello organizzativo.

4. Realizzare un sistema di gestione in stile “ISO”:

   • ISO 31000 (risk management);

   • Integrabilità con ISO 9001, ISO 14001/EMAS, OHSAS 18001, SA 8000, etc.

   1. Sistema disciplinare:

      • Costruzione;

      • Applicazione.

   2. Codice Etico:

      • Cos’è;

      • Principi;

      • Attuazione principi;

      • Aggiornamento.

   3. OdV (Organo di Vigilanza):

      • Composizione;

      • Attività e poteri;

      • Spunti metodologici;

      • Flussi informativi;

      • Profili penali / civili;

      • Tutela componenti OdV;

      • Collegio sindacale vs OdV;

      • Funzionamento attività OdV.

   4. Test di verifica intermedio.

   MODULO 3 – Audit e Fasi di realizzazione del Modello (durata 8 ore)

   1. Audit:

      • Caratteristiche professionali;

      • Audit e OdV.

   2. Fasi di realizzazione del modello.

   3. Parte generale.

   4. Parte speciale.

   5. Formazione personale.

   6. Reati presupposti:

      • Autoriciclaggio;

      • Reati ambientali;

      • Reati contro la P.A.;

      • Salute e sicurezza del lavoro;

      • Reati informatici;

      • Omicidio colposo;

      • Lesioni personali colpose.

   7. Esercitazione.

   Test di verifica intermedio.

Obiettivi formativi

Formare i destinatari del corso riguardo la progettazione, implementazione e audit di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo ed efficace, anche con l’ausilio di casi pratici, nonché nell’individuazione e valutazione dei rischi relativi alla commissione dei reati con conseguente redazione di un efficace sistema di controllo interno atto a rendere accettabile il livello di rischio.

Mostrare dal punto di vista teorico e pratico le tecniche di audit e le modalità di vigilanza che devono essere attuate sul Modello per

garantirne l’efficacia.

Materiale didattico:

L’esecuzione del corso è supportata da idoneo materiale didattico.

Numero di ore e articolazione

temporale:

Il corso, di tipo teorico/pratico, ha una durata di 24 ore

Periodo indicativo di

svolgimento del corso:

Tutto l’anno.

N° di docenti e qualifica della Docenza con indicazione curricolare di

massima:

dott. Nicola di Iorio – Avvocato ed esperto in sistemi di gestione.

Condizioni per l’attivazione del corso: numero minimo e massimo dei

partecipanti

Nessuna.

Sede di svolgimento:

Corso fruibile in FAD.

Prova finale di verifica:

La valutazione finale verrà effettuata mediante test finale con risposte multiple ed esercitazioni pratiche, finalizzato a verificare le competenze cognitive e tecnico-professionali. Sono previste

esercitazioni intermedie durante il percorso formativo.

Attestazione di

partecipazione:

Verrà rilasciata un’attestazione in forma cartacea e digitale.

Giudizio per il docente

e per il corso:

E’ previsto il giudizio per il corso attraverso somministrazione di

questionario attraverso piattaforma e-learning.